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发布日期：2026-02-26 13:21    点击次数：156

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  证券代码：002111      证券简称：威海广泰      公告编号：2025-001   债券代码：127095      债券简称：广泰转债            威海广泰空港建树股份有限公司   对于 2024 年第四季度可退换公司债券转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息败露的骨子真是、准确、竣工，莫得虚  假记录、误导性述说或紧要遗漏。   畸形教唆：   说明《深圳证券走动所股票上市执法》《深圳证券走动所上市公司自律监管指 引第15号——可退换公司债券》等考虑执法，威海广泰空港建树股份有限公司（以 下简称“公司”）现将2024年第四季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股及 公司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市大意   经中国证券监督解决委员会《对于快乐威海广泰空港建树股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕1972号）快乐注册， 公司于2023年10月18日向不特定对象刊行了7,000,000张可退换公司债券，每张面 值100元，刊行总数70,000.00万元。   经深交所快乐，公司70,000.00万元可退换公司债券于2023年11月10日起在深 交所挂牌走动，债券简称“广泰转债”，债券代码“127095”。    说明考虑执法和《威海广泰空港建树股份有限公司向不特定对象刊行可退换 公司债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）的商定，公司本次刊行的可转 换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。    二、可转债转股价钱及调理情况    本次刊行的可退换公司债券开动转股价钱为9.38元/股，不低于召募施展书公 告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除 息引起股价调理的情形，则对调理前走动日的收盘价按过程相应除权、除息调理后 的价钱盘算推算）和前一个走动日公司股票走动均价。    （1）经公司推进大会授权，2023年7月21日，公司差异召开第七届董事会第十 六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分限度性股 票的议案》。本次回购刊出限度性股票数目为15.12万股，占公司刊出前总股本 本次限度性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为9.38元/股。    具体骨子详见公司于2023年11月30日败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对于本次限度性股票回购刊出不调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：    （2）经公司推进大会授权，2023年11月30日，公司差异召开第七届董事会第 二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分限度 性股票的议案》。本次回购刊出限度性股票数目为309.6044万股，占公司刊出前总 股本53,432.3305万股的0.58%。说明《召募施展书》关联条件以及考虑法律端正的 执法，公司可退换公司债券转股价钱调理为9.40元/股，调理后的转股价钱于2024年    具体骨子详见公司于2024年4月19日败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对于本次限度性股票回购刊出调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-    （3）2024年7月，公司实行2023年度权力分配决议，以公司实行分配决议时股 权登记日（2024年7月11日）的总股本531,303,876股扣减公司回购专用证券账户中 股份15,975,093股的股本515,328,783为基数，向整体推进每10股派发现款股利1.0元 （含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根 据《召募施展书》关联条件以及考虑法律端正的执法，公司可退换公司债券转股价 立场整为9.30元/股，调理后的转股价钱于2024年7月12日起见效。   具体骨子详见公司于2024年7月5日败露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2023年度权力分配调理可转债转股价钱的公 告》（公告编号：2024-045）。   （4）2024年9月，公司实行2024年中期权力分配决议，以公司实行分配决议时 股权登记日（2024年9月24日）的总股本531,306,970股扣减公司回购专用证券账户 中股份15,975,093股的股本515,331,877为基数，向整体推进每10股派发现款股利0.5 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年9月25日。 说明《召募施展书》关联条件以及考虑法律端正的执法，公司可退换公司债券转股 价钱调理为9.25元/股，调理后的转股价钱自2024年9月25日起见效。   具体骨子详见公司于2024年9月19日败露于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2024年中期权力分配调理可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2024-060）。   三、可退换公司债券转股及股份变动情况 量为694,957股；截止2024年12月31日“广泰转债”剩余可转债金额为692,794,000.00 元（6,927,940张），累计转股数目777,736股。   截止2024年12月31日，公司股本结构变动情况如下：                     本次变动前                本次变动增减数目         本次变动后         股份限度                  数目（股）          比例         （股）         数目（股）         比例 一、限售条件流畅股/非流畅股     54,799,788   10.31%     -996,358     53,803,430    10.11%   高管锁定股            54,799,788   10.31%     -996,358     53,803,430    10.11% 二、无穷售条件流畅股        476,510,252   89.69%     1,691,315   478,201,567    89.89% 三、总股本             531,310,040 100.00%      694,957     532,004,997   100.00%   注：1、2024年11月，公司原副董事长郭少平先生离职已满半年，说明关联法律端正的规 定，其握有的996,358股高管锁定股转为无穷售条件流畅股。   四、其他事项   投资者如需了解“广泰转债”的其他关联骨子，请查阅公司于2023年10月16日刊 载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威海广泰空港建树股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券召募施展书》。   投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司董事会办公室考虑电话0631-3953335 进行权术。   五、备查文献 “威海广泰”股本结构表； “广泰转债”股本结构表。   特此公告。                      威海广泰空港建树股份有限公司董事会



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